Банки в большинстве случаев извещают ФСФМ о подозрительных операциях

Банки в 61 проценте сообщений, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ), извещают об операциях, по которым на основании реализации программ внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Согласно информации ФСФМ , в остальных 39 процентах сообщений, поступивших за 9 месяцев 2006 года, содержалась информация об операциях, подлежащих обязательному контролю. Об этом сообщает Интефакс.

По результатам логического контроля количество отвергнутых сообщений об операциях составило 1,37% от общего количества направленных в ФСФМ (в 2005 году этот показатель составлял 5,17 процента).

Всего по результатам структурного контроля за девятимесячный период отвергнуто более 1800 файлов.

Однако серьезную обеспокоенность ФСФМ вызывает исполнение кредитными организациями и филиалами кредитных организаций требований законодательства в части соблюдения срока представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Крупнейшие японские банки проявляют интерес к российскому фондовому рынку

Крупнейшие японские банки проявляют большой интерес к российскому фондовому рынку, сообщает "Интерфакс-АФИ", ссылаясь на хорошо осведомленный источник на финансовом рынке.

"Японцы выходят на российский фондовый рынок, они его исследуют. Представители японских финансовых компаний ходят по всем организациям, стараются попасть в ФСФР, идут на все биржи, в НАУФОР. Им интересна информация по российскому рынку", - сказал собеседник агентства, отметив, что японские банки "опоздали на российский рынок". Среди банков, проявляющих интерес к российскому рынку, в частности, Mitsubishi UFJ.

Ранее сообщалось, что японская брокерская компания Nomura Holdings до конца года намерена открыть офис в России для оказания инвестиционно- банковских услуг.

Дальэнерго рассказывает абонентам о новых правилах розничного рынка

В Уссурийском отделении Дальэнергосбыта в Приморье проходят информационно-обучающие семинары для главных энергетиков и специалистов, отвечающих за энергообеспечение на предприятиях всех форм собственности.

Как сообщили РИА PrimaMedia в отделе информационной стратегии ОАО «Дальэнерго», работники Дальэнергосбыта рассказывают своим абонентам об особенностях новых Правил розничных рынков электроэнергии, которые были утверждены Постановлением Правительства №530 и вступили в силу с 1 сентября 2006 года.

Встречи прошли уже в Уссурийске, Хороле, Черниговке. В ближайшее время семинары пройдут для представителей крупных потребителей, а также бюджетных организаций и учреждений, предприятий сферы ЖКХ в Покровке, Пограничном и Камень-Рыболове.

Аналогичные обучающие семинары для потребителей проводятся во всех отделениях Дальэнергосбыта. Помимо встреч с потребителями специалисты Дальэнергосбыта готовы ответить на их вопросы по телефону. В Уссурийском и других отделениях Дальэнергосбыта работают горячие телефонные линии для разъяснения положений новых правил. Абоненты могут обращаться и на краевую «горячую линию» (4232) 45-78-80, которая действует в управлении Дальэнергосбыта.

Кроме того, на Интернет-сайте Дальэнергосбыта создан специальный раздел, посвящённый Правилам розничного рынка электроэнергии: http://sbyt.dalenergo.ru/retail/. Здесь можно ознакомиться с полным текстом Правил и подробными комментариями к нему.

Уважаемые владельцы сайтов!